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크로스퍼즐 1682 [ 초급 ]

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컴플라이퍼즐

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♠ 가로풀이 ♠

2) 경영진의 내부통제 정책을 감독하고, 조치결과를 검토하는 곳.
3) 금융거래 등을 이용한 자금세탁행위와 공중협박 자금조달행위를 규제하는데 필요한 사항을 규정한 법안.
4) 빗썸의 임직원은 관련 법령과 내규 등을 OO하여야 한다.
6) 금융회사 등이 금융거래가 불법행위에 이용되지 않도록 고객의 신원을 검증하는 제도.
7) 불법재산의 취득, 처분 또는 발생 원인에 관한 사실을 가장하거나 그 재산을 은닉하는 행위.
10) 금융회사들의 의심거래를 보고 받는 금융위원회 소속 기관.
12) 임직원의 법규준수, 조직운영의 효율성 제고, 이용자 보호 등을 위해 회사 내부에서 수행하는 모든 절차와 과정.

♠ 세로 풀이 ♠

1) 빗썸 컴플라이언스 매거진의 이름.
4) 빗썸의 법규 준수와 내부통제체제를 총괄, 준법상황을 감시ㆍ관리하는 사람.
5) 고객확인 및 AML 업무를 총괄하고, 의심거래와 고액현금거래 보고를 수행하는 자.
8) 외부로 발신하는 공문서의 원칙적인 발신명의.
9) FATF에서는 자금세탁과 더불어 OOOO 조달에 대한 국제기준을 마련한다.
11) 금융거래에 불법재산이나 자금세탁행위로 보이는 합당한 근거가 있는 경우, 이를 금융정보분석원장에게 보고하는 것.
13) 새로 편제된 투자자보호실에는 고객지원센터, 자산보호팀, OOOOO이 있다.

출처/작성자 : soohyun / 김수현
[ No. 05-1682 / 초급 / 소스비공개 / 응모중 ]
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